En Agencia Aduanal Odín, la integridad no es solo un valor, es el pilar sobre el que construimos cada una de nuestras operaciones. Entendemos que el comercio exterior moderno exige un compromiso inquebrantable con la legalidad y la transparencia. Por nuestra condición de Auxiliares de la Administración Aduanera y al ser designados por la normativa venezolana como una Actividad y Profesión no Financiera Designada (APNFD), asumimos con la máxima seriedad nuestra responsabilidad en la prevención de los delitos de LC/FT/FPADM.

Este estatus nos obliga a ir más allá del simple agenciamiento y a operar como una primera línea de defensa para la integridad del sistema comercial. Por ello, hemos implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) que guía cada una de nuestras acciones y decisiones. Este sistema se fundamenta en los siguientes principios clave:

• Enfoque Basado en Riesgo (EBR): no aplicamos un enfoque único para todos. Analizamos y calificamos el riesgo de cada cliente y cada operación de manera individual, lo que nos permite aplicar controles proporcionales y eficientes, centrando nuestros esfuerzos en las áreas de mayor sensibilidad.
• Política de "Debida Diligencia del Cliente" (DDC): antes de iniciar cualquier relación comercial, aplicamos un riguroso proceso de identificación y verificación. Dependiendo del perfil de riesgo, implementamos una debida diligencia simplificada, estándar o intensificada, asegurando conocer a fondo a nuestros socios comerciales, su actividad y el origen lícito de sus fondos y mercancías.
• Monitoreo Continuo y Personal Especializado: nuestro compromiso no termina con la vinculación del cliente. Contamos con un Oficial de Cumplimiento y un equipo capacitado que realiza un seguimiento constante de las operaciones para detectar cualquier patrón inusual o comportamiento que se desvíe de la normalidad.

A través de una cultura de capacitación continua y la adopción de las mejores prácticas globales, trabajamos proactivamente para identificar y mitigar cualquier riesgo, asegurando que nuestras operaciones y las de nuestros clientes se mantengan siempre dentro del marco de la más estricta legalidad. Este compromiso nos permite garantizar que nuestros servicios no solo sean eficientes, sino también completamente seguros y confiables, protegiendo la reputación y la sostenibilidad de su negocio.